2014

24 de abril del 2014

Garantías legales para ser el "soplón" de la empresa

"Las consecuencias penales de los delitos cometidos en el seno de las compañías están alentando la implantación de canales de denuncia para que los trabajadores puedan delatar prácticas irregulares. Aunque existen diversos modos de detectar el fraude en una compañía, como herramientas informáticas o auditorías, uno de los mecanismos más eficaces es el canal de denuncia, una herramienta muy extendida en el mundo anglosajón, que empieza a hacerse poco a poco un hueco en las compañías españolas y que permite recibir soplos de posibles prácticas irregulares".Expansión

2012

22 de octubre del 2012

 Los empleados, pieza clave para destapar un fraude empresarial

"Cada vez más compañías cuentan con fórmulas, internas o externas, para evitar desvíos de fondos y otros engaños

 Un informe elaborado por la ACFE -una organización mundial de profesionales especializados en la lucha contra el fraude- pone de manifiesto algunas cifras inquietantes; las empresas pierden cada año el 5% de sus ingresos debido a fraudes internos, casi la mitad de las compañías españolas reconoce haberse visto afectada en el último año por incidentes relacionados con los delitos económicos, y entre el 6 y el 8% de los empleados estaría dispuesto a cometer fraude en su empresa si encontrase la oportunidad de hacerlo." Diario Las Provincias

2011

11 de marzo del 2011

 El principal escollo de las empresas en América Latina son los sobornos. 

"La corrupción supone el 5% del PIB mundial, y más de una cuarta parte de ese coste resulta de la firma de contratos mercantiles obtenidos por vía ilegal.

2013

8 de marzo del 2013

El fraude empresarial bajo control gracias a la tecnología

"Permite realizar análisis de ingentes volúmenes datos cruzados en tiempo real. En lo que respecta a España en concreto, el fraude fiscal ascendía en 2009 (la última cifra publicada en este sentido) a 59.515 millones de euros, una cifra en línea con el porcentaje mencionado por la ACFE (según dichos cálculos el fraude nacional rondaría los 50.000 millones de euros). Montante que, por otra parte, podría aumentar si además del fraude tenemos en cuenta a la economía sumergida, que se calcula que oscila en torno a los 250.000 millones de euros en nuestro país." ABC

6 de mayo del 2013

El fraude empresarial se cobra 50.000 millones en ingresos06 de mayo 2013.

"Los casos de fraude de distinta índole no cesan de aflorar en nuestro país en los últimos meses: desde fraude fiscal por evasión de impuestos, al empresarial por parte de compañías que ocultan sus deudas, pasando por un aumento de las reclamaciones ilícitas a las compañías aseguradoras.Existen distintas formas de calcular el dinero que pierden empresas y gobiernos con ese tipo de prácticas. La Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE) estima que se sitúa en el 5% de la facturación de las empresas o del PIB, en el caso de los estados" - TIC Pymes