Eventos Virtuales y Seminarios Web

Investigación de Fraude con Criptomonedas
Fecha: 04/06/2026
Sobre el evento:

Gran jornada de formación la que vivimos en ACFE Spain dedicada a analizar las "Investigaciones de Fraude con Criptomonedas".
Durante la sesión, analizamos cómo los activos digitales han transformado el panorama del fraude actual, revisando los riesgos y los tipos de estafas más comunes a nivel global. Además, compartimos las claves de las metodologías forenses y las herramientas esenciales que permiten rastrear transacciones, superar los desafíos de opacidad del ecosistema y lograr la recuperación de activos.
Queremos agradecer a María Fernanda Restrepo Díaz por su excelente exposición, compartiendo su experiencia, visión y conocimientos prácticos para ayudarnos a entender mejor la complejidad de este tipo de investigaciones.
Desde ACFE Spain, seguimos trabajando para ofrecer más encuentros, jornadas y formaciones.

Entrevistas Forenses: estrategias avanzadas para la obtención de información crítica.
Fecha: 29/04/2026
Sobre el evento:

La obtención de información en una investigación de fraude no es un proceso aleatorio; es una disciplina técnica que requiere precisión y un marco legal riguroso. El pasado 29 de abril, desde ACFE España, junto a JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA, impartimos esta capacitación especializada enfocada en estrategias sobre entrevistas forenses.
Durante la jornada, analizamos cómo una entrevista se diferencia de una conversación ordinaria por su planificación y propósito específico, ya sea para obtener información general o para alcanzar admisiones de culpabilidad. A su vez, repasamos, entre otras cosas, metodologías críticas como el Método PEACE y la Entrevista Cognitiva, técnicas diseñadas para maximizar la recuperación de recuerdos y gestionar eficazmente los "inhibidores" que suelen bloquear al entrevistado.
Dominar estas habilidades es hoy una prioridad estratégica para cualquier examinador de fraude. Las investigaciones más sólidas son aquellas que se basan en testimonios obtenidos mediante el profesionalismo y la imparcialidad.

Corrupción: Estrategias Forensic para combatir, mitigar e investigar la corrupción corporativa
Fecha: 25/03/2026

Sobre el evento:

Se impartió el curso de “CORRUPCIÓN: ESTRATEGIAS FORENSIC PARA COMBATIR, MITIGAR E INVESTIGAR LA CORRUPCIÓN CORPORATIVA”, que contó con Juan Carlos Garrido Quijada como expositor.
Durante la jornada, analizamos cómo los esquemas de corrupción suelen involucrar a corruptores y corrompidos en busca de beneficios ilícitos, a menudo camuflados bajo una apariencia de legitimidad en consultorías, patrocinios, UTEs o contrataciones.
Comprender los cuatro factores clave —incentivo, oportunidad, capacidad y racionalización— resulta esencial para diseñar controles internos eficaces. Además, repasamos la evolución legislativa (FCPA, UK Bribery Act y Código Penal español) y la importancia estratégica de las investigaciones internas, tanto preventivas como reactivas.
🗨️ Prevenir la corrupción es hoy una prioridad ética, legal y estratégica. Las organizaciones más resilientes son aquellas que abordan este riesgo de forma integral, invirtiendo en integridad como motor de sostenibilidad y éxito a largo plazo.

Investigaciones sin Fronteras
Fecha: 17 y 27 de noviembre 2025
Sobre el evento:

Los días 17 y 27 de noviembre celebramos las jornadas de capacitación virtual "Investigaciones sin Fronteras", donde contamos con Luis Alfonso Soria Moya como expositor.
Se trató de dos sesiones sumamente enriquecedoras, que tenían como temática principal cómo liderar una investigación internacional y cómo gestionar un programa de investigaciones.
Queremos agradecer a todas las personas que formaron parte de estos encuentros.
Continuamos trabajando para poder ofrecer nuevos encuentros de formación para nuestros miembros y personas interesadas en el sector.